如果企業(yè)境外投資新設(shè)公司或并購股權(quán)，涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進(jìn)行境外投資備案（ODI）。境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。備案完成后，需按照《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理條例》在銀行辦理外匯登記手續(xù)。

請注意，對于企業(yè)其他情形的境外投資，實行備案管理，備案向地方商務(wù)部提出申請。對于涉及敏感國家、敏感行業(yè)的海外投資，需實行核準(zhǔn)管理。

企業(yè)境外投資涉及以下情形需要辦理備案：

1、獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；

2、獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益；

3、獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

4、獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

5、新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn)；

6、新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

7、新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；

8、通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

目前，對于很多企業(yè)來說進(jìn)駐海外市場，處理海外業(yè)務(wù)，進(jìn)行貿(mào)易活動就離不開境外投資備案，如果有必要，建議z好提前進(jìn)行備案申請，避免產(chǎn)生不必要的麻煩。

企業(yè)境外投資備案的申報流程

第 一步：向發(fā)改部門及外匯部門申請項目，報送項目信息，申請“項目前期費用”匯出；

第二步：境內(nèi)投資人簽署各項法律文書（包括但不限于意向書、框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購協(xié)議等）
第三步：發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案（國家或地方發(fā)改委），發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書，其中建設(shè)類項目有限期2年，其他項目有限期1年。

第四步：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案（商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門），發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

第五步：外管部門外匯登記。銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》

企業(yè)境外投資的審查較為嚴(yán)格，如果資料真實性不明確、資金來源不清楚、資金使用無計劃、行業(yè)限制或經(jīng)營方式問題等，一般來說，辦理境外投資備案就很難通過了。騰博國際可提供編制《盡職調(diào)研報告》《可行性研究報告》《投資環(huán)境分析評價》，協(xié)助企業(yè)完成投資資金來源情況說明以及準(zhǔn)備或辦理境外投資備案或核準(zhǔn)過程中所需的其他各類材料，并根據(jù)企業(yè)需要，協(xié)助企業(yè)全程申報，并取得相關(guān)證書。

以上根據(jù)騰博國際卞經(jīng)理實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。
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