如何識別境外投資項目的新設(shè)和并購特征

ODI備案現(xiàn)在有兩種方式,一種是新設(shè),一種是并購。
新設(shè):一般指境內(nèi)企業(yè)前往境外地區(qū)或者國家新成立子公司,顧名思義就是公司應(yīng)該是新成立的,并且需要先拿到備案再去設(shè)立公司。

ODI備案申請的優(yōu)勢

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的

2、開拓境外市場,獲得當?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬,減少手續(xù)和成本

4、提高國內(nèi)企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價值

5、充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息

6、有效利用兩種資源兩個市場,規(guī)避國外貿(mào)易壁

7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置

8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補貼

境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3、營業(yè)執(zhí)照復印件;

4、境外投資真實性承諾書;

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

6、項目背景說明;

7、追溯至終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告。

境外投資備案(ODI備案)申請條件

1、在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)或事業(yè)單位都可以申請海南境外投資備案;
       2、成立時間不滿一年的企業(yè),且可以提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表;
       3、可以具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項目真實性的;
       4、不涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的境外投資;
       5、公司成立滿一年,要有實際經(jīng)營,有盈利;
       6、資產(chǎn)負債率低于70%;
       7、不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。

對于很多企業(yè)來說進駐海外市場,處理海外業(yè)務(wù),進行貿(mào)易活動就離不開境外投資備案,但據(jù)騰博了解,近年來,境外投資備案審批愈發(fā)嚴格,需要經(jīng)過相關(guān)部門層層核實審批。如果對政策、流程不熟悉,則要歷經(jīng)反復完善資料、多次申報駁回的心塞,在一定程度上影響備案進度,甚至存在不能通過審批的可能性!