2023年海南ODI備案登記辦理要求

自2016年以來(lái)，發(fā)改委、商務(wù)部及外管局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外投資監(jiān)管政策的收緊，導(dǎo)致ODI的難度增加，資金是否可順利出境存在較大的不確定性。我們就根據(jù)境外投資管理辦法來(lái)聊聊境外投資備案相關(guān)事宜。

　　公司去國(guó)外開(kāi)公司可不可以不辦理境外投資備案?

　　當(dāng)然不可以，合規(guī)資金出入境更安全。為什么要做，大的優(yōu)勢(shì)在于：合規(guī)，資金出入境更安全，也是保障我國(guó)資金。境外投資備案好是是在資金出境前辦理完境外直接投資審批手續(xù)，這樣時(shí)間上來(lái)說(shuō)比較合理合規(guī)。證書(shū)有效期均是2年，可延期、取消、變更。

　　境外投資備案/核準(zhǔn)

　　目前國(guó)內(nèi)項(xiàng)目審批分備案/核準(zhǔn);備案即做之前告訴政府一聲，核準(zhǔn)即做之前得到政府同意后才能做。

　　境外直接投資審批類型，簡(jiǎn)單說(shuō)：

　　涉及敏感——核準(zhǔn)制;

　　境內(nèi)投入+非敏感——備案制;

　　境內(nèi)不投入+非敏感——報(bào)告制。

　　境外投資備案需要多長(zhǎng)時(shí)間

　　一般會(huì)問(wèn)多長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)建議企業(yè)備案類項(xiàng)目起碼準(zhǔn)備2-3個(gè)月。核準(zhǔn)的項(xiàng)目就不談了，時(shí)間有太多變數(shù)。

　　1、準(zhǔn)備申報(bào)材料，比較復(fù)雜的是前期情況說(shuō)明報(bào)告(可研、盡調(diào)、投環(huán));境外投資備案表、并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表。一般準(zhǔn)備材料5-7個(gè)工作日可完成;

　　2、申報(bào)材料簽字蓋章，2-3個(gè)工作日;

　　3、線上申報(bào)，目前發(fā)改委和商委均實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，1個(gè)工作日;

　　4、受理：發(fā)改委申報(bào)到受理時(shí)間各地不一，3-20個(gè)工作日不等;商委申報(bào)到受理時(shí)間各地不一，3-7個(gè)工作日不等。

　　5、審核：發(fā)改委審核一般7個(gè)工作日，14個(gè)工作日;商委審核一般7個(gè)工作日;

　　6、修正：根據(jù)政府修改意見(jiàn)進(jìn)行修正，時(shí)間不定

　　7、出證：獲得發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》及商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》1個(gè)工作日。

　　8、外匯登記：獲得上述證書(shū)后進(jìn)行外匯登記，審核時(shí)間7-20個(gè)工作日(建議多預(yù)留時(shí)間)。

　　境外投資備案流程

　　1、前置程序：內(nèi)部政策、國(guó)資委審批(涉及中央企業(yè))

　　2、發(fā)改委申報(bào)：側(cè)重“投資項(xiàng)目”

　　核準(zhǔn)：敏感類，直接/間接投資

　　備案：非敏感類，直接/間接投資

　　報(bào)告：大額非敏感類，間接投資

　　3、商務(wù)部申報(bào)：側(cè)重“標(biāo)的公司”、核準(zhǔn)(敏感類)、備案(非敏感類)

　　4、外匯登記：ODI外匯登記/37號(hào)文登記

　　5、駐外使館登記：中國(guó)駐外(各國(guó))大使館經(jīng)商處室報(bào)到登記